В каких случаях банки приостанавливают операции до завершения проверки?

Банки приостанавливают операции до завершения проверки, если есть подозрения на мошенничество, отмывание денег или финансирование терроризма. 1tab.co www.vbr.ru

Некоторые ситуации, которые могут вызвать такие подозрения:

• Частые переводы от разных людей. www.vbr.ru Банк может заподозрить нелегальную предпринимательскую деятельность. www.vbr.ru
• Крупные суммы без явных причин. www.vbr.ru Например, если клиент обычно переводит 5 000–10 000 рублей, а затем внезапно отправляет 2 миллиона, это вызывает вопросы у банка. www.vbr.ru
• Переводы за границу. www.vbr.ru Особенно если клиент никогда раньше не отправлял деньги в другую страну. www.vbr.ru
• Операции с подозрительными счетами. www.vbr.ru Банк блокирует переводы, если видит, что получатель связан с офшорами, нелегальными компаниями или финансовыми махинациями. www.vbr.ru
• Получение переводов от лиц, связанных с мошенничеством. 1tab.co Даже если клиент не совершал никаких подозрительных действий, его карта может быть заблокирована, если он получил перевод от человека, который замешан в мошенничестве. 1tab.co

Правила проверки переводов и других транзакций регулирует закон 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов». www.vbr.ru