В какие сроки банки должны обновлять данные о своих клиентах?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Согласно статье 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», банки обязаны обновлять сведения о клиентах не реже: www.raiffeisen.ru mkb.ru

Один раз в три года, если клиент отнесён к группе с низким риском. www.vbr.ru

Один раз в год — в остальных случаях. www.vbr.ru

При изменении документов или по запросу банка обновление может потребоваться раньше. bankiros.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?