В чем заключаются обязанности банков при работе с публичными должностными лицами?

Некоторые обязанности банков при работе с публичными должностными лицами:

1. Выявлять среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. www.consultant.ru Для этого можно использовать специальную анкету, в которой нужно указать свой статус. journal.sovcombank.ru Позже сотрудник уточнит эту информацию. journal.sovcombank.ru
2. Принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя банка либо его заместителя. www.consultant.ru
3. Определять источники происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц. www.consultant.ru
4. Регулярно обновлять информацию о находящихся на обслуживании иностранных публичных должностных лицах с помощью открытых источников госорганов. journal.sovcombank.ru
5. Уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в банке иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками или от имени указанных лиц. www.consultant.ru

Если у банка возникают сомнения о законности совершённых операций, то информацию об этом необходимо направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение трёх дней. journal.sovcombank.ru