В чем заключаются обязанности банков при работе с публичными должностными лицами?

Некоторые обязанности банков при работе с публичными должностными лицами:

1. Выявлять среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. 1 Для этого можно использовать специальную анкету, в которой нужно указать свой статус. 3 Позже сотрудник уточнит эту информацию. 3
2. Принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя банка либо его заместителя. 1
3. Определять источники происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц. 1
4. Регулярно обновлять информацию о находящихся на обслуживании иностранных публичных должностных лицах с помощью открытых источников госорганов. 3
5. Уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в банке иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками или от имени указанных лиц. 1

Если у банка возникают сомнения о законности совершённых операций, то информацию об этом необходимо направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение трёх дней. 3