Некоторые ключевые обязанности агентов валютного контроля:
- Контроль за соблюдением валютного законодательства резидентами и нерезидентами. dstu.ru minfin.gov.ru Агенты проверяют, соблюдают ли участники валютных правоотношений законы РФ и иные акты, регулирующие сферу валютооборота. www.v2b.ru
- Проверка полноты и достоверности учёта и отчётности по валютным операциям. dstu.ru minfin.gov.ru
- Запрос и получение документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. www.v2b.ru minfin.gov.ru Агенты могут требовать только те документы, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции. dstu.ru
- Передача информации и документов по обнаруженным нарушениям валютного законодательства в вышестоящие органы. buhexpert8.ru При этом агенты должны обеспечить защиту информации при передаче её в электронном виде. buhexpert8.ru
- Сохранение коммерческой, банковской и служебной тайны, которая связана с проведением валютного контроля. dstu.ru journal.sovcombank.ru
Деятельность агентов валютного контроля регулируется, в частности, Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». www.v2b.ru