В чем заключаются функции казначейства по противодействию незаконным финансовым операциям?

Некоторые функции казначейства по противодействию незаконным финансовым операциям:

• Контроль за деятельностью аудиторских организаций, которые оказывают услуги общественно значимым организациям. normativ.kontur.ru roskazna.gov.ru Казначейство проверяет, соблюдают ли организации требования законодательства, в том числе в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. normativ.kontur.ru roskazna.gov.ru
• Выявление и фиксирование операций, которые соответствуют критериям и признакам необычных сделок. normativ.kontur.ru Казначейство информирует Росфинмониторинг о подозрительных операциях, если есть основания полагать, что сделки или финансовые операции могли или могут быть осуществлены в целях, связанных с незаконными финансовыми операциями. normativ.kontur.ru
• Проведение профилактических мероприятий, таких как анкетирование, обобщение правоприменительной практики и доведение её результатов до контролируемых лиц. normativ.kontur.ru
• Проведение контрольных мероприятий, включая информирование контролируемых лиц и проверки соблюдения ими требований законодательства. normativ.kontur.ru

Например, если казначейство замечает, что подрядчик завысил стоимость работ по государственному заказу, оно может заморозить переводы для проведения проверки. secrets.tbank.ru