Некоторые функции казначейства по противодействию незаконным финансовым операциям:

• Контроль за деятельностью аудиторских организаций, которые оказывают услуги общественно значимым организациям. 13 Казначейство проверяет, соблюдают ли организации требования законодательства, в том числе в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. 13
• Выявление и фиксирование операций, которые соответствуют критериям и признакам необычных сделок. 1 Казначейство информирует Росфинмониторинг о подозрительных операциях, если есть основания полагать, что сделки или финансовые операции могли или могут быть осуществлены в целях, связанных с незаконными финансовыми операциями. 1
• Проведение профилактических мероприятий, таких как анкетирование, обобщение правоприменительной практики и доведение её результатов до контролируемых лиц. 1
• Проведение контрольных мероприятий, включая информирование контролируемых лиц и проверки соблюдения ими требований законодательства. 1

Например, если казначейство замечает, что подрядчик завысил стоимость работ по государственному заказу, оно может заморозить переводы для проведения проверки. 5