В чем заключается роль специального должностного лица в финансовых организациях?

Роль специального должностного лица (СДЛ) в финансовых организациях заключается в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). grandschool.net probpalata.gov.ru

Некоторые обязанности СДЛ:

• отправка информации в Росфинмониторинг; grandschool.net
• управление личным кабинетом ведомства; grandschool.net
• разработка и обновление внутренних документов по ПОД/ФТ; grandschool.net
• организация процессов идентификации клиентов; grandschool.net
• оценка рисков отмывания доходов; grandschool.net
• выявление подозрительных операций. grandschool.net

Полномочия и обязанности СДЛ прописаны в правилах внутреннего контроля финансовой организации. grandschool.net

СДЛ назначается в организациях, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом. probpalata.gov.ru К кандидату на должность предъявляются определённые квалификационные требования, например, отсутствие судимости за экономические преступления или преступления против государственной власти. grandschool.net probpalata.gov.ru