Деятельность Росфинмониторинга в области финансового контроля заключается в следующем:

• Определение системы борьбы с отмыванием доходов. 3 Ведомство разрабатывает нормативно-правовую базу и следит за исполнением закона на местах. 3

• Сбор и обработка информации об операциях и сделках, которые подлежат контролю. 2

• Выявление операций, свидетельствующих о незаконности осуществления сделок с имуществом или операций с денежными средствами. 2

• Ведение учёта организаций, реализующих сделки с имуществом или операции с денежными средствами в сфере деятельности которых нет органов надзора. 2

• Разработка мер по предотвращению нарушений законов РФ о противодействии легализации доходов, которые получены противозаконным способом. 2

• Взаимодействие и обмен информацией с международными организациями, компетентными службами иностранных государств. 2

• Направление полученных данных в правоохранительные органы по их запросам части противодействия легализации доходов и финансированию террористической деятельности. 2

• Поддержка в рабочем состоянии единой информационной базы. 2

• Хранение в режиме повышенной секретности информации, составляющую банковскую, государственную, коммерческую тайну и другие конфиденциальные сведения. 2

Контроль Росфинмониторинга распространяется на физлица и организации, которые проводят операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом. 5