В чём заключается деятельность Росфинмониторинга в области финансового контроля?

Деятельность Росфинмониторинга в области финансового контроля заключается в следующем:

• Определение системы борьбы с отмыванием доходов. focus.kontur.ru Ведомство разрабатывает нормативно-правовую базу и следит за исполнением закона на местах. focus.kontur.ru

• Сбор и обработка информации об операциях и сделках, которые подлежат контролю. alt-nn.ru

• Выявление операций, свидетельствующих о незаконности осуществления сделок с имуществом или операций с денежными средствами. alt-nn.ru

• Ведение учёта организаций, реализующих сделки с имуществом или операции с денежными средствами в сфере деятельности которых нет органов надзора. alt-nn.ru

• Разработка мер по предотвращению нарушений законов РФ о противодействии легализации доходов, которые получены противозаконным способом. alt-nn.ru

• Взаимодействие и обмен информацией с международными организациями, компетентными службами иностранных государств. alt-nn.ru

• Направление полученных данных в правоохранительные органы по их запросам части противодействия легализации доходов и финансированию террористической деятельности. alt-nn.ru

• Поддержка в рабочем состоянии единой информационной базы. alt-nn.ru

• Хранение в режиме повышенной секретности информации, составляющую банковскую, государственную, коммерческую тайну и другие конфиденциальные сведения. alt-nn.ru

Контроль Росфинмониторинга распространяется на физлица и организации, которые проводят операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом. secrets.tinkoff.ru