В чем разница между первичным и государственным финансовым мониторингом?

Разница между первичным и государственным финансовым мониторингом заключается в том, кто его проводит. vedmaster.ru

Первичный финансовый мониторинг осуществляют финансовые институты, такие как банки, страховые компании, брокеры, нотариусы и другие профессиональные участники финансового рынка. vedmaster.ru Их задача — идентифицировать клиентов. vedmaster.ru При этом такие организации действуют как предприниматели, их полномочия не имеют государственно-властного характера. www.livelib.ru

Государственный финансовый мониторинг проводят контролирующие органы на более высоком уровне, в том числе Росфинмониторинг. vedmaster.ru Их цель — контролировать выполнение норм и стандартов. vedmaster.ru

Таким образом, первичный мониторинг проводят финансовые организации, а государственный — государственные органы. vedmaster.ru

Пользователь

Время добавления