В чем разница между финансовой разведкой и налоговой службой при контроле банковских операций?

Разница между финансовой разведкой и налоговой службой при контроле банковских операций заключается в их функциях и сферах контроля.

Финансовая разведка (Росфинмониторинг) проверяет операции на предмет отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма. realty.yandex.ru Ведомство следит за сделками купли-продажи, аренды и залога недвижимости на сумму от 5 млн рублей независимо от способа расчётов. m2.ru Цель контроля — убедиться, что в сделке не задействованы нелегальные доходы, а стороны действительно покупают и продают недвижимость в личных целях. m2.ru

Налоговая служба анализирует операции с недвижимостью на любые суммы, со всеми способами оплаты и условиями покупки. realty.yandex.ru Налоговая обращает внимание на любую сделку с недвижимостью, а иногда и на её отсутствие. m2.ru Ведомство проверяет документы и действия налогоплательщиков. m2.ru

При этом ведомства обмениваются данными между собой. realty.yandex.ru Даже если Росфинмониторинг не находит нарушений со своей стороны, он направляет информацию о сомнительной сделке в налоговую. realty.yandex.ru