В чем разница между банковским мониторингом и банковским сопровождением?

Разница между банковским мониторингом и банковским сопровождением заключается в их целях и задачах:

1. Банковский мониторинг — это система мер, которую банки применяют для отслеживания операций клиентов. www.moedelo.org Главная цель — предотвратить использование финансовой системы для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. www.moedelo.org Для этого банки собирают и анализируют информацию о клиентах и операциях, чтобы выявить возможные риски и предотвратить незаконные действия. www.moedelo.org

2. Банковское сопровождение — это комплекс услуг, который обеспечивает контроль целевого расходования денежных средств по отдельным счетам и позволяет предупредить нецелевое использование денежных средств. www.sberbank.ru Например, в рамках контракта подрядчик или поставщик услуг открывает в банке специальный счёт для проведения операций, связанных с исполнением контракта, и все расчёты между заказчиком и поставщиком осуществляются с помощью этого отдельного счёта. www.kommersant.ru У счёта есть определённый режим, который устанавливается заказчиком и позволяет банку обеспечивать контроль за соблюдением условий контракта и формированием отчётности по его исполнению. www.kommersant.ru