Приостановление операций по счетам связано с подозрением налоговых служб, что клиент нарушает антиотмывочное и налоговое законодательство. 13

Некоторые основания для приостановления операций:

• Неисполнение требований об уплате обязательных сборов. 2 Блокировке подлежит сумма, равная размеру удерживаемых платежей, однако все остальные средства могут свободно использоваться на усмотрение организации. 2
• Непредставление отчётности. 2 Решение об ограничениях выносится через десять суток после истечения срока, отведённого на подачу сведений. 2
• Несоблюдение регламента ведения электронного документооборота. 2 Если за шесть дней организация не выполнила обязательную процедуру, налоговая имеет право вынести решение о приостановлении операций по счетам. 2
• Наличие оснований, полученных в ходе выездных или камеральных проверочных мероприятий. 2 Решение принимается при необходимости принудительного взыскания задолженностей, образовавшихся по бюджетным платежам. 2

Также банк может ограничить операции по счёту, если есть основания подозревать, что клиент совершает странные операции, например, слишком запутанные переводы или те, что не имеют экономического смысла. 14