С чем связано приостановление операций по счетам?

Приостановление операций по счетам связано с подозрением налоговых служб, что клиент нарушает антиотмывочное и налоговое законодательство. www.sravni.ru cbr.ru

Некоторые основания для приостановления операций:

• Неисполнение требований об уплате обязательных сборов. maritimebank.com Блокировке подлежит сумма, равная размеру удерживаемых платежей, однако все остальные средства могут свободно использоваться на усмотрение организации. maritimebank.com
• Непредставление отчётности. maritimebank.com Решение об ограничениях выносится через десять суток после истечения срока, отведённого на подачу сведений. maritimebank.com
• Несоблюдение регламента ведения электронного документооборота. maritimebank.com Если за шесть дней организация не выполнила обязательную процедуру, налоговая имеет право вынести решение о приостановлении операций по счетам. maritimebank.com
• Наличие оснований, полученных в ходе выездных или камеральных проверочных мероприятий. maritimebank.com Решение принимается при необходимости принудительного взыскания задолженностей, образовавшихся по бюджетным платежам. maritimebank.com

Также банк может ограничить операции по счёту, если есть основания подозревать, что клиент совершает странные операции, например, слишком запутанные переводы или те, что не имеют экономического смысла. www.sravni.ru www.banki.ru