Почему важно проходить процедуру KYC при работе с международными платежами?

Прохождение процедуры KYC (Know Your Customer, «знай своего клиента») важно при работе с международными платежами по нескольким причинам:

• Предотвращение незаконных операций. ybcase.com avagard.ru KYC помогает убедиться, что клиент ведёт честную деятельность и не связан с преступной деятельностью. rb.ru avagard.ru Процедура позволяет отслеживать транзакции каждого клиента, чтобы предотвратить кражи, незаконное использование средств и мошенничество. avagard.ru
• Соответствие регуляторным требованиям. orion-solutions.ru Многие страны ввели строгие законы, требующие от компаний соблюдать процедуры KYC. orion-solutions.ru Без соблюдения KYC компании могут столкнуться с серьёзными штрафами и санкциями. orion-solutions.ru
• Создание доверия к финансовым учреждениям. rb.ru Проверки показывают, что банк или платформа заботятся о защите клиентов. rb.ru
• Обеспечение прозрачности услуг. rb.ru Клиенты могут быть уверены в легальности операций и сотрудничества. rb.ru
• Снижение вероятности вмешательства мошенников. rb.ru Строгие меры проверки исключают доступ подозрительных лиц к системе. rb.ru

В условиях глобализации финансовых рынков, цифровизации и увеличения международных денежных потоков возрастает риск незаконных операций, которые могут подорвать финансовую стабильность стран и доверие к финансовым институтам. rb.ru