Почему Сбербанк может заблокировать денежный перевод без видимых причин?

Сбербанк может заблокировать денежный перевод, если посчитает его подозрительным. finance.rambler.ru www.vbr.ru Это сделано, чтобы исключить мошенничество, например, оформление кредита или обналичивание вклада чужим человеком, перевод средств под давлением злоумышленника. www.vbr.ru

Некоторые ситуации, которые могут вызвать подозрения у банка:

• Необычно крупный перевод. finance.rambler.ru Например, если клиент регулярно отправляет небольшие суммы, а тут вдруг переводит со своего счёта 1 миллион рублей. finance.rambler.ru
• Большое количество переводов подряд, особенно если суммы одинаковые. finance.rambler.ru Если человек внезапно начинает переводить деньги на счета, с которыми раньше не работал, или делает много переводов за короткий срок, банк может счесть такое поведение нетипичным для конкретного клиента. finance.rambler.ru
• Перевод в «подозрительный» банк или страну. finance.rambler.ru Некоторые банки или страны считаются рискованными с точки зрения отмывания денег или финансирования терроризма. finance.rambler.ru
• Деньги пришли от сомнительного источника. finance.rambler.ru Например, на счёт пришёл перевод от компании, которая уже находится под подозрением у банка. finance.rambler.ru
• Аномальная активность на счёте. finance.rambler.ru Если человек проводит за короткий срок много разных операций по карте или на счёте, банк может заподозрить взлом личного кабинета злоумышленниками. finance.rambler.ru

Банк самостоятельно определяет критерии «подозрительной» операции. www.klerk.ru