Банки требуют подтверждения переводов средств для защиты клиентов от мошенничества. 3

Система мониторинга отслеживает нетипичные для клиента операции, чтобы удостовериться, что картой не завладели мошенники. 35 Также таким образом банк защищает средства от киберугроз. 3

Кроме того, банк вправе запрашивать документы о финансовой сделке, если она кажется ему подозрительной. 1 Это необходимо, чтобы выявить незаконное получение денежных средств и предотвратить финансирование преступной деятельности. 1