Использование банковских карт запрещено лицам, включённым в реестр контролируемых лиц, по закону, согласно статье 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». 5

Реестр создан для тех, кто находится в России нелегально или совершил правонарушение. 2 В список попадают, например, иностранцы, у которых истёк срок визы, разрешения на временное проживание или патента, или которые попали в страну незаконно. 1

Ограничения действуют до тех пор, пока иностранец не приведёт документы в порядок или не выедет из страны. 1 Иначе его могут депортировать без права въезда. 1