Почему крупные денежные переводы могут привлечь внимание налоговых органов?

Крупные денежные переводы могут привлечь внимание налоговых органов по нескольким причинам:

• Регулярные крупные поступления от разных отправителей. 1 Это может трактоваться как подозрение на легализацию и отмывание средств. 1
• Снятие наличных сразу после зачисления на счёт. 3 Например, если получать и обналичивать деньги ежедневно крупными суммами. 3
• Транзитные операции, когда получатель получает деньги и тут же переводит их на другой счёт или разные счета. 3
• Поступление денег от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 3 Исключения: зарплата, поступления самозанятым, переводы со счёта ИП на свою карту физлица. 3
• Покупка дорогого имущества, стоимость которого не соответствует задекларированным доходам. 34 Например, если по документам человек трудится за минимальную зарплату, а купил двухуровневую квартиру в центре города. 3

Налоговая может запросить информацию о движении средств, если какие-либо операции покажутся сомнительными, либо если банк сам сообщит о подозрительных переводах. 3

Сам по себе перевод не повод для начисления налога. 3 Его начислят, только если налоговая докажет, что человек получил доход. 3