Почему крупные денежные переводы могут привлечь внимание налоговых органов?

Крупные денежные переводы могут привлечь внимание налоговых органов по нескольким причинам:

• Регулярные крупные поступления от разных отправителей. finance.rambler.ru Это может трактоваться как подозрение на легализацию и отмывание средств. finance.rambler.ru
• Снятие наличных сразу после зачисления на счёт. dzen.ru Например, если получать и обналичивать деньги ежедневно крупными суммами. dzen.ru
• Транзитные операции, когда получатель получает деньги и тут же переводит их на другой счёт или разные счета. dzen.ru
• Поступление денег от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. dzen.ru Исключения: зарплата, поступления самозанятым, переводы со счёта ИП на свою карту физлица. dzen.ru
• Покупка дорогого имущества, стоимость которого не соответствует задекларированным доходам. dzen.ru www.klerk.ru Например, если по документам человек трудится за минимальную зарплату, а купил двухуровневую квартиру в центре города. dzen.ru

Налоговая может запросить информацию о движении средств, если какие-либо операции покажутся сомнительными, либо если банк сам сообщит о подозрительных переводах. dzen.ru

Сам по себе перевод не повод для начисления налога. dzen.ru Его начислят, только если налоговая докажет, что человек получил доход. dzen.ru