Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Главная / Экономика и финансы / Почему крупные денежные переводы могут привлечь внимание налоговых органов?
Вопрос для Поиска с Алисой
2 марта

Почему крупные денежные переводы могут привлечь внимание налоговых органов?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Крупные денежные переводы могут привлечь внимание налоговых органов по нескольким причинам:

  • Регулярные крупные поступления от разных отправителей. finance.rambler.ru Это может трактоваться как подозрение на легализацию и отмывание средств. finance.rambler.ru
  • Снятие наличных сразу после зачисления на счёт. dzen.ru Например, если получать и обналичивать деньги ежедневно крупными суммами. dzen.ru
  • Транзитные операции, когда получатель получает деньги и тут же переводит их на другой счёт или разные счета. dzen.ru
  • Поступление денег от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. dzen.ru Исключения: зарплата, поступления самозанятым, переводы со счёта ИП на свою карту физлица. dzen.ru
  • Покупка дорогого имущества, стоимость которого не соответствует задекларированным доходам. dzen.ru www.klerk.ru Например, если по документам человек трудится за минимальную зарплату, а купил двухуровневую квартиру в центре города. dzen.ru

Налоговая может запросить информацию о движении средств, если какие-либо операции покажутся сомнительными, либо если банк сам сообщит о подозрительных переводах. dzen.ru

Сам по себе перевод не повод для начисления налога. dzen.ru Его начислят, только если налоговая докажет, что человек получил доход. dzen.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Fri Aug 15 2025 16:41:06 GMT+0300 (Moscow Standard Time)