Почему иностранные публичные должностные лица представляют повышенный интерес для финансовых организаций?

Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) представляют повышенный интерес для финансовых организаций из-за возможных рисков, связанных с их положением. aml.university arb.ru

Некоторые из таких рисков:

• Возможность неправомерного использования полномочий. www.fatf-gafi.org ИПДЛ могут применять своё влияние для личной выгоды, в том числе для сокрытия незаконно присвоенных средств или имущества. www.fatf-gafi.org
• Контроль над расходованием государственных средств. arb.ru Это позволяет ИПДЛ оказывать услуги в обмен на взятки, а счета подконтрольных частных компаний, фондов и других организаций использовать для сокрытия фактов правонарушений. arb.ru
• Недоступность информации. journal.sovcombank.ru Особенно тщательно отслеживают операции с ИПДЛ, если сотрудничество с ними только начинается, так как часто нет полной информации о таких клиентах. journal.sovcombank.ru

Чтобы снизить репутационные риски, финансовые организации внимательно следят за операциями ИПДЛ, отслеживают их транзакции и определяют источники доходов. journal.sovcombank.ru