Почему банки требуют дополнительные документы для закрытия счета в определенных случаях?

Банки могут требовать дополнительные документы для закрытия счёта в определённых случаях, чтобы подтвердить законность проводимых операций. bankiros.ru 1000bankov.ru

Некоторые ситуации, когда это происходит:

• Подозрение в незаконных финансовых операциях. bankiros.ru www.vbr.ru Банк может запросить документы, если есть подозрения, что клиент участвует в финансировании экстремистской или террористической деятельности, осуществляет другие незаконные финансовые операции. www.vbr.ru
• Длительная неактивность счёта. bankiros.ru dasreda.ru Банк может закрыть счёт, если по нему нет движения средств в течение двух и более лет. bankiros.ru
• Нарушение законов. dasreda.ru Например, банк может прервать договор, если за год отказано в проведении операций по расчётному счёту из-за подозрений в их незаконности два и более раз, и клиент не подтвердил легальность получения или перевода средств по запросу банка. dasreda.ru

Список необходимых документов может меняться в разных банках. dasreda.ru Чтобы уточнить нужные бумаги, рекомендуется обратиться в службу поддержки клиентов финансового учреждения. www.vbr.ru