Почему некоторые банки требуют указывать фактический адрес проживания при проведении международных транзакций?

Банки требуют указывать фактический адрес проживания при проведении международных транзакций в рамках процедуры KYC (Know Your Customer), которая позволяет идентифицировать личность клиента и понять характер его финансовой деятельности. companies.rbc.ru

Также указание адреса необходимо для соблюдения международных норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. companies.rbc.ru

Каждый зарубежный банк разрабатывает собственные правила и процедуры, поэтому требования к клиентам могут различаться в зависимости от финансового учреждения. companies.rbc.ru

Несоблюдение требований банков может повлечь блокировку отдельной транзакции или всего счёта. mipif.com