Почему банки допускают ошибки при обработке международных переводов?

Некоторые причины, по которым банки могут допускать ошибки при обработке международных переводов:

• Опечатки и неправильно оформленное платёжное поручение. vc.ru Например, неверно указано отчество, забыт код назначения платежа, указан неправильный номер IBAN. vc.ru
• Неправильная работа компьютерных систем. base.garant.ru Ошибки могут возникать из-за неправильного кодирования инструкции о переводе средств или дефектов в предметной части ЭВМ или её программе. base.garant.ru
• Нарушения в корреспондентских отношениях банков. yamal-media.ru У одной организации есть сеть банков-корреспондентов, через которую реализуются операции. yamal-media.ru Из-за опасений вторичных санкций эти сети могут сокращаться, что приводит к перебоям с переводами. yamal-media.ru
• Проверки международных операций. vc.ru Банковский комплаенс — это норма практически для всех стран, способ борьбы с отмыванием нелегальных доходов. vc.ru Проверяется плательщик и получатель, цель перевода, источник происхождения средств, а также санкционные листы. vc.ru

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется дважды проверять все банковские реквизиты перед отправкой перевода, а также использовать автоматизированные системы для проверки и валидации данных. hostingkartinok.com