Почему банки должны передавать информацию о крупных денежных переводах в налоговую инспекцию?

Банки обязаны передавать информацию о крупных денежных переводах в налоговую инспекцию для контроля соблюдения налогового законодательства и предотвращения уклонения от уплаты налогов. 1000bankov.ru

Некоторые цели, для которых используется переданная информация:

• Расчёт налогов. 1000bankov.ru Сведения о процентах по вкладам помогают определить налог на доходы физических лиц. 1000bankov.ru
• Назначение социальных пособий. 1000bankov.ru Данные о финансовых операциях граждан позволяют определить право граждан на социальные выплаты. 1000bankov.ru Например, если сумма на счетах превышает определённый уровень, это может стать основанием для отказа в пособиях. 1000bankov.ru
• Выявление возможных правонарушений. tenchat.ru Налоговые органы могут следить за крупными транзакциями и отслеживать регулярность поступлений, что помогает выявить скрытые доходы. tenchat.ru

Это требование установлено, в частности, Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём». tenchat.ru