Почему банки должны передавать информацию о крупных денежных переводах в налоговую инспекцию?

Банки обязаны передавать информацию о крупных денежных переводах в налоговую инспекцию для контроля соблюдения налогового законодательства и предотвращения уклонения от уплаты налогов. 3

Некоторые цели, для которых используется переданная информация:

• Расчёт налогов. 3 Сведения о процентах по вкладам помогают определить налог на доходы физических лиц. 3
• Назначение социальных пособий. 3 Данные о финансовых операциях граждан позволяют определить право граждан на социальные выплаты. 3 Например, если сумма на счетах превышает определённый уровень, это может стать основанием для отказа в пособиях. 3
• Выявление возможных правонарушений. 1 Налоговые органы могут следить за крупными транзакциями и отслеживать регулярность поступлений, что помогает выявить скрытые доходы. 1

Это требование установлено, в частности, Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём». 1