Почему банки блокируют электронные кошельки на маркетплейсах?

Банки блокируют электронные кошельки на маркетплейсах из-за подозрений в незаконной деятельности продавцов. e-pepper.ru allo.tochka.com

Некоторые признаки, которые вызывают подозрения у банков:

• Запутанный характер сделки. e-pepper.ru Она может не соответствовать деятельности компании. e-pepper.ru
• Отказ предоставлять документы. e-pepper.ru Банки требуют подтверждения происхождения товара, и отсутствие чеков воспринимается как признак незаконной деятельности. sona-group.ru
• Использование карго-доставки. e-pepper.ru Ввоз товаров без таможенного оформления также может вызвать вопросы. e-pepper.ru
• Расчёты с физическими лицами, особенно при покупке товаров, и частое снятие наличных со счетов. e-pepper.ru

Государство обязало банки следить за продавцами на маркетплейсах, чтобы бороться с отмыванием доходов, серыми закупками и доставками. allo.tochka.com

Чтобы избежать блокировок, продавцам рекомендуется документировать все операции, работать с проверенными поставщиками, минимизировать операции с наличными и консультироваться с юристом. e-pepper.ru