Почему банк может заблокировать денежный перевод?

Банк может заблокировать денежный перевод, если посчитает его подозрительным. finance.rambler.ru Это связано с требованиями закона и системами безопасности. finance.rambler.ru

Некоторые ситуации, когда банк может заблокировать перевод:

• Необычно крупный перевод. finance.rambler.ru Банк проверяет, проводит ли клиент конкретную операцию или это мошенники получили доступ к счёту. finance.rambler.ru
• Большое количество переводов подряд, особенно если суммы одинаковые. finance.rambler.ru Банк может счесть такое поведение нетипичным для конкретного клиента и проверить переводы. finance.rambler.ru
• Перевод в «подозрительный» банк или страну. finance.rambler.ru Некоторые банки или страны считаются рискованными с точки зрения отмывания денег или финансирования терроризма. finance.rambler.ru
• Деньги пришли от сомнительного источника. finance.rambler.ru Например, на счёт пришёл перевод от компании, которая уже находится под подозрением у банка. finance.rambler.ru
• Аномальная активность на счёте. finance.rambler.ru Если человек проводит за короткий срок много разных операций по карте или на счёте, банк может заподозрить взлом личного кабинета злоумышленниками. finance.rambler.ru

Блокировку перевода можно оспорить: обратиться в свой банк, представив необходимые документы и сведения. rskrf.ru