Несколько причин, по которым аферы могут часто использоваться в международном бизнесе:

• Слабая нормативно-правовая база. 1 Если регулирующие органы не в состоянии обеспечить соблюдение правил, мошеннические действия могут оставаться незамеченными в течение более длительных периодов. 1
• Слабый внутренний контроль в компаниях. 1 При недостаточном контроле сотрудники компании могут заниматься неэтичными действиями. 1
• Сложные финансовые инструменты. 1 Инвесторы и регулирующие органы могут не разбираться в сложных финансовых инструментах, что обеспечивает прикрытие для афер. 1
• Глобализация. 1 Она приводит к усложнению финансовых инструментов и ослаблению нормативно-правовой базы. 1
• Использование современных технологий. 4 Мобильная связь и интернет предоставляют аферистам широкий спектр возможностей для проведения своих операций. 4