На что обращают внимание банки при анализе международных переводов?

При анализе международных переводов банки могут обращать внимание на следующие аспекты:

• Юридическая составляющая. 1 Банки проверяют действительность сделки, её своевременное исполнение, обоснованность стоимости, реальный или технический характер операции. 1
• Документы. 1 Важно, чтобы был полноценный контрагент и контракт со всеми условиями и договорённостями. 1
• Логистическая цепочка. 1 Необходимо рассчитать, как она выстраивается, на каком этапе считаются исполненными обязательства по передаче товара и другие детали. 1
• Комиссии. 23 Банки взимают комиссии за международные переводы, их размер зависит от банка, суммы перевода и страны назначения. 23
• Конвертация валюты. 4 Валюта может быть конвертирована по курсу, неизвестному на момент совершения операции. 4 Это повышает неопределённость и риски. 4
• Безопасность. 2 Важно, чтобы банк имел хорошую репутацию и предлагал надёжные методы защиты данных и средств. 2