Какую роль играет риск-ориентированный подход в противодействии отмыванию средств?

Риск-ориентированный подход играет важную роль в противодействии отмыванию средств, так как позволяет эффективно распределять ресурсы и направлять усилия на предупредительные меры в областях высокого риска. esj.today aml.university

Некоторые преимущества такого подхода:

• Снижение нагрузки на надзорные органы. esj.today Риск-ориентированный подход позволяет минимизировать число проверок там, где риски отсутствуют, и в то же время повысить качество проверок. esj.today
• Сокращение возможностей для легализации незаконных доходов. aml.university Адаптация надзорной деятельности к минимизации рисков снижает возможности для преступников осуществлять отмывание доходов, полученных преступным путём. esj.today aml.university
• Повышение качества информации, доступной для правоохранительных органов. aml.university
• Повышение прозрачности. aml.university Это важно для поддержания и расширения охвата населения финансовыми услугами. aml.university
• Реализация принципа неотвратимости наказания. esj.today Риск-ориентированный подход способствует тому, чтобы субъекты не допускали в своей деятельности нарушений регуляторных требований, а также оперативно исправляли уже выявленные нарушения. aml.university