Каковы основные причины усиления контроля за переводами между физическими лицами?

Усиление контроля за переводами между физическими лицами в России с 1 июля 2025 года связано с несколькими причинами: bktufa.ru

• Повышение прозрачности финансовой системы. bktufa.ru Меры направлены на борьбу с серыми схемами, такими как нелегальные заработки, злоупотребления зарплатами в конвертах и попытки ухода от налогообложения. bktufa.ru
• Предотвращение различных видов финансовых преступлений. bktufa.ru В частности, блокирование подозрительных переводов направлено на предотвращение коррупционных схем и финансирования террористической деятельности. bktufa.ru
• Борьба с «дропперами». life.ru Введение ограничений связано с борьбой с теми, кто передаёт данные банковских карт мошенникам. life.ru

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право временно блокировать транзакции без решения суда на срок до 10 дней. life.ru www.klerk.ru Если подозрения подтверждаются правоохранительными органами, блокировка может быть продлена до 30 дней. bktufa.ru