Основные функции валютного регулирования и контроля в Турции выполняют уполномоченные органы, в том числе Казначейство при Премьер-Министерстве и Центральный банк Турции. 15 Они регулируют, в частности, перемещение валюты через границу, торговлю драгоценными металлами и камнями, «невидимые сделки», операции с иностранной валютой при ввозе и вывозе капитала. 15

Некоторые ограничения деятельности валютных операций в Турции:

• Туристы могут вывозить иностранную валюту в наличной форме на сумму не свыше 5000 долларов США. 1
• При переводе валюты за рубеж на сумму более 50 000 долларов США банки обязаны сообщить об этом государственным органам в течение 30 дней. 15
• Некоторые банковские организации могут отказать юридическим лицам в предоставлении услуг. 2
• Для подтверждения операции по переводу денег за рубеж банк требует от компании подтверждающие документы, например, договор и счёт-фактуру. 24
• Крупные транзакции проверяет комиссия по расследованию финансовых преступлений (MASAK). 24