Какие существуют способы выявления фиктивных компаний?

Некоторые способы выявления фиктивных компаний:

• Проверка через электронные сервисы ФНС. www.fd.ru Например, можно воспользоваться инструментом «Узнай своего контрагента». www.fd.ru
• Анализ учредительных данных. www.fd.ru Нужно проверить состав участников, обратить внимание на наличие массовых учредителей или директоров, уточнить историю изменений в учредительных документах. www.fd.ru
• Оценка финансовой устойчивости. www.fd.ru Следует изучить бухгалтерскую отчётность за последние 2–3 года, сравнить объём оборотов с численностью сотрудников и размером имущества. www.fd.ru
• Проверка юридического адреса. www.fd.ru Нужно убедиться, что офис компании существует реально. www.fd.ru Можно запросить фото- или видеоматериалы, договор аренды или выписку из домовой книги. www.fd.ru
• Изучение судебной практики и отзывов. www.fd.ru Следует проверить, есть ли споры с другими контрагентами. www.fd.ru Можно посетить сайты арбитражных судов и базы открытых решений. www.fd.ru
• Запрос информации о банковском обслуживании. www.fd.ru Нужно уточнить банк, в котором открыт счёт, и проверить, не числится ли организация в списках проблемных клиентов. www.fd.ru
• Изучение сайта контрагента, рекламных объявлений и отзывов. www.garant.ru Анализ реальных отзывов клиентов, работников или партнёров способен показать потенциальные проблемы или мошеннические схемы, которые используются фиктивными фирмами. vitvet.com

В 2025 году Федеральная налоговая служба (ФНС) значительно расширила перечень критериев, по которым выявляются фиктивные компании. www.fd.ru