Некоторые признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов:

• Регулярность и однотипность операций. 13
• Поспешность проведения операций. 13
• Отсутствие экономического смысла и очевидной законной цели. 13
• Перевод денег из безналичной формы в наличную (обналичивание). 1 Эта операция может вызвать подозрения, поскольку наличные деньги невозможно отследить, а банковские переводы — можно. 1
• Платежи, полученные за реализованные товары или оказанные услуги от лиц, не являющихся сторонами сделки. 13
• Сделки, проведённые с использованием сомнительных способов с целью уменьшения заявленной прибыли по соображениям, связанным с налогообложением. 13
• Многократное выставление счетов на одни и те же услуги, работы или товары. 13

Следует учитывать, что сами по себе операции, соответствующие одному или нескольким указанным критериям, могут быть вполне законными и не иметь отношения к отмыванию доходов. 1