Какие существуют методы противодействия легализации преступных доходов в микрофинансовых организациях?

Некоторые методы противодействия легализации преступных доходов в микрофинансовых организациях (МФО):

• Проверка клиентов. www.garant.ru Рекомендуется использовать доступные интернет-сервисы и базы данных. www.garant.ru Также следует запрашивать у клиентов информацию о целях микрозаймов и об источниках их погашения. www.garant.ru
• Оценка рисков. pod-ft.ru При приёме на обслуживание и обслуживании клиентов необходимо оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций. pod-ft.ru Меры по снижению рисков различаются в зависимости от уровня: pod-ft.ru
• для низкого риска — стандартные процедуры контроля; pod-ft.ru
• для среднего риска — дополнительные проверки и частые обновления данных; pod-ft.ru
• для высокого риска — усиленные меры проверки, включая встречи с руководством и мониторинг операций. pod-ft.ru
• Отказ от операций с подозрительными клиентами. www.garant.ru Если в отношении потенциального клиента возникают подозрения, МФО лучше отказаться от операций с ним. www.garant.ru Информацию об этом следует направлять в Росфинмониторинг. www.garant.ru
• Использование Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). vectoreconomy.ru Интеграция с ЕСИА и идентификация в ней клиентов МФО — это простой и удобный способ регистрации заёмщиков, который упрощает и сокращает по времени процедуру оценки клиента. vectoreconomy.ru