Какие способы существуют для подтверждения легальности источников денежных средств при блокировке счета?

Единого списка документов для подтверждения легальности источников денежных средств при блокировке счёта нет, банк запрашивает нужные сведения в зависимости от ситуации. brobank.ru www.mbk.ru

Некоторые способы подтверждения:

• Предоставление договора-основания платежа, если деньги отправляются за границу. riamo.ru Это может быть счёт на оплату лечения, проживания, обучения и других расходов. riamo.ru
• Предоставление договора, на основании которого перечислены средства, при получении крупных сумм от организации. riamo.ru Например, договор займа, оказания услуг, купли-продажи. riamo.ru
• Обоснование причины частых поступлений от физлиц. riamo.ru Например, сбор средств на благотворительность, предпринимательская деятельность. riamo.ru Это нужно подтвердить договорами или чеками из «Моего налога». riamo.ru
• Предоставление документов по сделкам, если делается крупный перевод на счёт физлица. riamo.ru Например, в счёт аренды квартиры, за автомобиль или по другим основаниям. riamo.ru
• Предоставление справки о доходах физических лиц, выписки по счетам в других банках и других документов. riamo.ru

Нельзя предоставлять ложные или поддельные сведения, так как это может повлечь правовые последствия, вплоть до уголовного преследования. www.mbk.ru

Если клиент считает, что счёт заблокирован незаконно, можно обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ РФ. brobank.ru К заявлению нужно приложить ответ банка и список документов, которые предоставлялись в финучреждение. brobank.ru