Какие документы необходимы для подтверждения источника денежных поступлений?

Перечень документов, которые могут потребоваться для подтверждения источника денежных поступлений, зависит от характера дохода. gsl.org Некоторые примеры:

• Доход от трудоустройства или лично оказываемых услуг. gsl.org Трудовой договор, договор оказания услуг, подтверждение оказанных услуг, подтверждения оплаты, годовые налоговые декларации. gsl.org
• Инвестиционный доход. gsl.org Годовые выписки с брокерского счёта, поручения на покупку и продажу ценных бумаг, договоры купли-продажи и аренды недвижимости, банковские выписки физического лица, отражающие входящие и исходящие средства из этих источников, годовые налоговые декларации, отражающие доход. gsl.org
• Доход от коммерческой деятельности (дивиденды). gsl.org Для физического лица — корпоративные решения компании-плательщика о распределении дивидендов, подтверждения оплаты, банковские выписки о поступлении дивидендов, годовая налоговая декларация, отражающая уплату налога на полученные дивиденды. gsl.org Для юридического лица — годовая финансовая отчётность, банковские выписки. gsl.org
• Наследство. gsl.org Документация о наследовании, согласно которой право собственности на наследственное имущество перешло наследнику. gsl.org
• Дарение. gsl.org Дарственная, договор дарения, документация, подтверждающая передачу имущества, денежных средств, акций. gsl.org
• Проценты. gsl.org Надлежащим образом оформленный договор займа, документы о выплате процентов, налоговая декларация, отражающая уплаченный налог с полученных процентов. gsl.org
• Пенсия, пенсионный доход. gsl.org Квитанции и выписки из государственного пенсионного фонда, выписки из негосударственного пенсионного фонда, банковские выписки о полученных выплатах. gsl.org

Если банк запросил подтверждение источника средств, рекомендуется уточнить детали у банка и перечень необходимых документов. rskrf.ru