Как определить источник поступления денег в банковскую систему?

Определить источник поступления денег в банковскую систему можно несколькими способами: www.sravni.ru

• При переводе по Системе быстрых платежей (СБП). www.sravni.ru Получателю придёт уведомление о поступлении перевода, поэтому узнать отправителя будет несложно. www.sravni.ru
• В личном кабинете мобильного приложения или интернет-банка. www.sravni.ru Нужно перейти в раздел «История поступлений» и заказать отчёт «Выписка». www.sravni.ru
• В отделении банка. www.sravni.ru Можно обратиться в пункт клиентского обслуживания с паспортом и запросить нужную информацию. www.sravni.ru
• Через терминал банка. www.sravni.ru Можно узнать основание перевода, адрес отделения банка, где была совершена операция, дату операции. www.sravni.ru

Для подтверждения источника происхождения денежных средств в банке можно предоставить пояснения в произвольной форме. www.fd.ru В тексте нужно ясно и подробно описать суть хозяйственной операции. www.fd.ru К пояснениям следует приложить копии подтверждающих документов. www.fd.ru Это могут быть договоры, накладные и акты о выполненных работах или оказанных услугах, расходные и приходные кассовые ордера, банковские выписки. www.fd.ru

Чёткий перечень документов, который могут запросить банки, законом не определён. brobank.ru Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги в зависимости от конкретной ситуации. brobank.ru