Определить источник поступления денег в банковскую систему можно несколькими способами: 1

• При переводе по Системе быстрых платежей (СБП). 1 Получателю придёт уведомление о поступлении перевода, поэтому узнать отправителя будет несложно. 1
• В личном кабинете мобильного приложения или интернет-банка. 1 Нужно перейти в раздел «История поступлений» и заказать отчёт «Выписка». 1
• В отделении банка. 1 Можно обратиться в пункт клиентского обслуживания с паспортом и запросить нужную информацию. 1
• Через терминал банка. 1 Можно узнать основание перевода, адрес отделения банка, где была совершена операция, дату операции. 1

Для подтверждения источника происхождения денежных средств в банке можно предоставить пояснения в произвольной форме. 3 В тексте нужно ясно и подробно описать суть хозяйственной операции. 3 К пояснениям следует приложить копии подтверждающих документов. 3 Это могут быть договоры, накладные и акты о выполненных работах или оказанных услугах, расходные и приходные кассовые ордера, банковские выписки. 3

Чёткий перечень документов, который могут запросить банки, законом не определён. 5 Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги в зависимости от конкретной ситуации. 5