Какие способы контроля над банковским счетом существуют кроме SMS и push-уведомлений?

Помимо SMS и push-уведомлений, для контроля над банковским счётом используются, например, следующие способы:

• Отслеживание данных клиентов, которые используются для авторизации в системе интернет-банкинга. bo43.1eska.ru К таким данным относятся номер телефона, IP-адрес, идентификатор устройства, с которого был осуществлён вход в систему, МАС-адрес. bo43.1eska.ru
• Мониторинг отправителей и получателей денег. bo43.1eska.ru С помощью специального программного сервиса определяется взаимосвязь между ними. bo43.1eska.ru Если в цепочке оказывается клиент из зоны риска, то проверке могут подвергнуться все субъекты, с которыми он связан в системе мониторинга. bo43.1eska.ru
• Контроль транзитных операций. bo43.1eska.ru Банк сопоставляет доходы, расходы с объёмом налогов и других сборов. bo43.1eska.ru Если текущие платежи с ними не совпадают, проводится проверка системой безопасности банка. bo43.1eska.ru
• Контроль корпоративных карт. bo43.1eska.ru Усиленному банковскому контролю подлежат субъекты предпринимательской деятельности, пользующиеся корпоративными картами, открытыми менее двух лет назад. bo43.1eska.ru
• Внешний контроль. journal.sovcombank.ru Основной надзор ведёт Центробанк РФ. journal.sovcombank.ru Он следит, чтобы банки работали в рамках закона, соблюдали финансовую дисциплину, не участвовали в незаконных схемах. journal.sovcombank.ru Также за прозрачностью следят налоговые органы и Росфинмониторинг — особенно при работе с крупными суммами или валютой. journal.sovcombank.ru