Какие шаги можно предпринять для подтверждения законности банковских переводов?

Чтобы подтвердить законность банковских переводов, можно предпринять следующие шаги:

• Сохранять все чеки, договора, выписки и другие документы. brobank.ru Это поможет в случае проверки быстро предоставить доказательства. brobank.ru
• Подтверждать реальность сотрудничества. dzen.ru Можно использовать договор об оказании услуг с физическим лицом, договор подряда или другой гражданско-правовой договор. dzen.ru Также важно указать чётко и подробно назначение платежа. dzen.ru
• Проявлять должную осмотрительность. gba.business.ru Нужно проверять всех контрагентов, например, с помощью сервиса налоговиков «Прозрачный бизнес». gba.business.ru
• Быть готовым предоставить в банк оригиналы документов. gba.business.ru Это могут быть договоры, бухгалтерская «первичка», чеки, расписки. gba.business.ru

Чёткий перечень документов, который могут запросить банки, законом не определён. brobank.ru Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги, в зависимости от конкретной ситуации. brobank.ru