Какие риски возникают для бизнеса при нарушении требований 115-ФЗ?

Некоторые риски, которые возникают для бизнеса при нарушении требований 115-ФЗ:

• Запрос документов от банка. allo.tochka.com alfabank.ru Если сотрудник службы финмониторинга усомнится в законности операций, он запросит у компании или ИП документы о сомнительной транзакции, происхождении денег, партнёре и бизнесе. alfabank.ru
• Отказ в проведении операции. alfabank.ru Если клиент представил фиктивные бумаги или проигнорировал запрос, банк вправе отказать в проведении операции и сообщить об этом в Росфинмониторинг. alfabank.ru
• Расторжение договора банковского счёта. alfabank.ru Кредитное учреждение также имеет право расторгнуть договор банковского счёта (вклада) с клиентом, которому было дважды за последний год отказано в проведении операций в связи с их подозрительностью. alfabank.ru
• Блокировка счёта. allo.tochka.com planfact.io После блокировки счёта невозможно открыть новый в другом банке, а также зарегистрировать новое юридическое лицо. planfact.io

Чтобы избежать возможных вопросов от банка и органов контроля, рекомендуется проверять контрагентов, поддерживать стабильную налоговую нагрузку, соблюдать правила снятия наличных, правильно оформлять документы и вовремя сообщать банку об изменениях в бизнесе. allo.tochka.com