Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Главная / Экономика и финансы / Какие риски возникают для бизнеса при нарушении требований 115-ФЗ?
Вопрос для Поиска с Алисой
3 февраля

Какие риски возникают для бизнеса при нарушении требований 115-ФЗ?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Некоторые риски, которые возникают для бизнеса при нарушении требований 115-ФЗ:

  • Запрос документов от банка. allo.tochka.com alfabank.ru Если сотрудник службы финмониторинга усомнится в законности операций, он запросит у компании или ИП документы о сомнительной транзакции, происхождении денег, партнёре и бизнесе. alfabank.ru
  • Отказ в проведении операции. alfabank.ru Если клиент представил фиктивные бумаги или проигнорировал запрос, банк вправе отказать в проведении операции и сообщить об этом в Росфинмониторинг. alfabank.ru
  • Расторжение договора банковского счёта. alfabank.ru Кредитное учреждение также имеет право расторгнуть договор банковского счёта (вклада) с клиентом, которому было дважды за последний год отказано в проведении операций в связи с их подозрительностью. alfabank.ru
  • Блокировка счёта. allo.tochka.com planfact.io После блокировки счёта невозможно открыть новый в другом банке, а также зарегистрировать новое юридическое лицо. planfact.io

Чтобы избежать возможных вопросов от банка и органов контроля, рекомендуется проверять контрагентов, поддерживать стабильную налоговую нагрузку, соблюдать правила снятия наличных, правильно оформлять документы и вовремя сообщать банку об изменениях в бизнесе. allo.tochka.com

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Tue Aug 26 2025 09:00:20 GMT+0300 (Moscow Standard Time)