Какие признаки могут свидетельствовать о возможной легализации преступных доходов в банковских операциях?

Некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о возможной легализации преступных доходов в банковских операциях:

• Регулярность и однотипность операций. www.1cbit.ru kontur.ru
• Поспешность проведения операций. www.1cbit.ru kontur.ru
• Отсутствие экономического смысла и очевидной законной цели. www.1cbit.ru kontur.ru
• Операция направлена на выведение средств в наличный денежный оборот. kontur.ru
• Платежи поступают за проданные товары или оказанные услуги от лиц, которые не являются сторонами сделки. www.1cbit.ru kontur.ru
• Сделки проведены с использованием сомнительных способов с целью уменьшения заявленной прибыли по соображениям, связанным с налогообложением. www.1cbit.ru kontur.ru
• Многократное выставление счетов на одни и те же услуги, работы или товары. www.1cbit.ru kontur.ru
• Использование клиентом расчётных счетов в разных банках для расчётов по одному договору. www.1cbit.ru kontur.ru
• Проведение расчётов между сторонами сделки через использование расчётных счетов третьих лиц. www.1cbit.ru kontur.ru
• Многократное внесение учредителями или руководителями денег для пополнения оборотных средств компании. www.1cbit.ru kontur.ru

Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), содержится в Приказе Росфинмониторинга от 08.02.2022 №18. www.1cbit.ru kontur.ru

Важно учитывать, что сами по себе операции, соответствующие одному или нескольким указанным критериям, могут быть вполне законными и не иметь отношения к отмыванию доходов. www.1cbit.ru