Какие последствия могут быть у отмывания денег в цифровой экономике?

Некоторые последствия отмывания денег в цифровой экономике:

• Усложнение правоприменения. na-journal.ru Цифровые транзакции могут легко пересекать государственные границы, что затрудняет юрисдикционные полномочия. na-journal.ru В разных странах существуют различные уровни регулирования и правоприменения, что также создаёт пробелы, которыми могут воспользоваться преступники. na-journal.ru
• Затруднения в доказывании факта передачи денежных средств. apni.ru В делах об отмывании доходов и финансирования терроризма основополагающим является доказывание факта передачи денег, и с использованием цифровых активов это затруднительно. apni.ru
• Использование цифровых активов для совершения других преступлений. apni.ru При помощи цифровых активов могут совершаться преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, продажи оружия, заказных убийств, терроризма и экстремизма, преступлений коррупционной направленности и другие. apni.ru
• Негативное влияние на деловую активность и инвестиционную привлекательность экономики. elib.fa.ru От эффективности противодействия легализации преступных доходов зависит устойчивость кредитно-финансовой сферы, деловая активность в государстве и эффективность расходования бюджетных средств. elib.fa.ru

Для минимизации этих последствий необходимо внедрение прозрачных процедур, соблюдение законодательства, использование технологий безопасности и регулярный мониторинг операций. cyberleninka.ru