Какие последствия могут быть, если не указать назначение платежа при переводе средств?

Некоторые последствия, которые могут возникнуть, если не указать назначение платежа при переводе средств:

• Банк не сможет идентифицировать платёж. www.sberbank.ru Это может вызвать вопросы к операциям расчётного счёта бизнеса. www.sberbank.ru
• Банк запросит подтверждающие документы. www.sberbank.ru Это предусмотрено законом 115-ФЗ, который даёт банкам право запросить подтверждающие документы, если экономический смысл платежа неясен. www.sberbank.ru
• Банк может заблокировать карту. bankiros.ru Например, если в графе о назначении платежа есть данные о возможном коммерческом характере перевода. bankiros.ru

Если перевод вызывает сомнения у банка, придётся написать ему объяснительную и предоставить документы, которые подтверждают перевод средств на законных основаниях. bankiros.ru Если банк сочтет объяснения неубедительными, он может перечислить средства на специальный счёт в Центробанке и расторгнуть с клиентом договор. bankiros.ru