Какие основные уязвимости существуют в различных секторах экономики для отмывания доходов?

Некоторые основные уязвимости в различных секторах экономики для отмывания доходов:

• Кредитно-финансовая сфера. apbur03.fparf.ru Мошенничество с кредитными средствами и средствами на расчётных, текущих и депозитных счетах, преднамеренное или фиктивное банкротство финансовых организаций, незаконная банковская деятельность. apbur03.fparf.ru www.ipbr.org
• Бюджет. apbur03.fparf.ru Мошенничество, присвоение или растрата государственных денежных средств и активов, а также налоговые преступления, например, незаконное возмещение НДС и уклонение от уплаты налогов юридическими лицами. apbur03.fparf.ru rulaws.ru
• Коррупция. apbur03.fparf.ru Преступления коррупционной направленности, совершаемые как государственными служащими, так и служащими коммерческих и иных организаций, в том числе государственных корпораций, предпринимателями. apbur03.fparf.ru rulaws.ru
• Использование номинальных юридических лиц («фирм-однодневок»). apbur03.fparf.ru www.klerk.ru Это распространённый способ отмывания преступных доходов. www.klerk.ru
• Использование наличных денег. www.klerk.ru Анонимность расчётов с использованием наличных денежных средств, а также возможность осуществлять крупные покупки за наличные деньги обеспечивают популярность такого способа при совершении преступлений и усложняют процесс расследования. www.klerk.ru
• Использование электронных денег. www.klerk.ru Злоумышленники используют неперсонифицированные (анонимные) электронные средства платежа для совершения незаконных финансовых операций путём перевода средств с одного анонимного электронного кошелька на другой. www.klerk.ru
• Несовершенство законодательства, регулирующего процедуры закупок для государственных нужд (конфликт интересов, аффилированность заказчиков с подрядчиками). apbur03.fparf.ru rulaws.ru
• Длительное рассмотрение запросов о правовой помощи и сложности с получением такой помощи, а также информации в отношении конечных бенефициаров от компетентных органов отдельных стран. apbur03.fparf.ru rulaws.ru