Какие методы используются для выявления фактов мошенничества в компаниях?

Некоторые методы, которые используются для выявления фактов мошенничества в компаниях:

• Опрос сотрудников. www.glavbukh.ru Позволяет получить сведения о порядке оприходования товара, размерах бонусов поставщиков и другой информации. www.glavbukh.ru Анализ полученных сведений помогает выявить расхождения и установить мошеннические схемы. www.glavbukh.ru
• Инвентаризация. www.glavbukh.ru Позволяет сравнить фактическое наличие запасов с данными учёта. www.glavbukh.ru
• Проверка операций со связанными сторонами. www.glavbukh.ru К таким сторонам относятся, например, аффилированные лица. www.glavbukh.ru
• Использование программ, основанных на законе Бенфорда. www.glavbukh.ru Такие программные комплексы позволяют обработать массив исходной информации, выявить аномальные результаты и отобрать подозрительные операции для более детальной проверки. www.glavbukh.ru
• Анализ подозрительной активности сотрудников и третьих лиц. www.garant.ru Например, работа в выходные, активное лоббирование интересов какого-либо поставщика, низкий процент выполнения KPI. www.garant.ru
• Анализ наличия у сотрудника активов, не соответствующих уровню зарплаты. www.garant.ru
• Использование систем видеоконтроля и звукозаписи. searchinform.ru
• Проведение контрольных закупок. searchinform.ru
• Изучение образа жизни сотрудника, заподозренного в мошенничестве. searchinform.ru

Для выявления мошенничества в компаниях также могут привлекаться органы дознания и следствия, которые используют свой аналитический аппарат, программные продукты, способы контроля сообщений СМС и переговоров в социальных сетях. searchinform.ru