Какие меры принимают банки для соблюдения требований 115-ФЗ?

Некоторые меры, которые банки принимают для соблюдения требований 115-ФЗ:

• Запрос документов. journal.tinkoff.ru allo.tochka.com Банк может потребовать сведения об операции, происхождении денег, партнёрах и бизнесе. journal.tinkoff.ru Конкретного списка сведений и документов нет, его устанавливает служба контроля конкретного банка. journal.tinkoff.ru
• Приостановление операций. journal.tinkoff.ru Банк может задерживать перевод денег на срок до пяти рабочих дней, если что-то кажется ему подозрительным. journal.tinkoff.ru
• Ограничение дистанционного обслуживания. journal.tinkoff.ru Например, если операции кажутся банку подозрительными, клиент может распоряжаться деньгами без ограничений, но должен передавать платёжки на бумаге. journal.tinkoff.ru
• Отказ в проведении операции. journal.sovcombank.ru Банк уведомит об этом клиента отдельным сообщением. allo.tochka.com Если это был входящий платёж, деньги вернутся отправителю, при исходящем платеже деньги останутся на счёте клиента. allo.tochka.com
• Прекращение обслуживания клиента. allo.tochka.com Это крайняя мера, на которую банк идёт редко, только в случае, если не смог убедиться в законности бизнеса и операций по счёту. allo.tochka.com