Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой

Главная / Экономика и финансы / Какие меры принимают банки для борьбы с дропперами и незаконной предпринимательской деятельностью?

Вопрос для Поиска с Алисой

8 июня

#Банки #Дропперы #НезаконнаяПредпринимательскаяДеятельность #МерыБорьбы

Какие меры принимают банки для борьбы с дропперами и незаконной предпринимательской деятельностью?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Некоторые меры, которые банки принимают для борьбы с дропперами и незаконной предпринимательской деятельностью:

Анализируют переводы между картами физических лиц и корпоративными картами технических компаний. www.garant.ru finance.mail.ru Это позволяет выявлять подозрительные финансовые операции и ограничивать их. www.garant.ru

Внедряют системы онлайн-мониторинга клиентских операций. www.garant.ru Они помогают оперативно определять дропперов и технические компании, а также отслеживать наличие у клиентов контрагентов, которые ранее были замечены в подобных схемах. www.garant.ru

Устанавливают лимиты на отдельные операции по зачислению средств в пользу клиентов, которые вызывают подозрение, в том числе во внерабочее время. www.garant.ru www.m24.ru

Эти рекомендации опубликованы в методических рекомендациях Банка России от 3 июня 2025 года №7-МР. www.garant.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?