Некоторые меры, которые банки принимают для борьбы с дропперами и незаконной предпринимательской деятельностью:

• Анализируют переводы между картами физических лиц и корпоративными картами технических компаний. 13 Это позволяет выявлять подозрительные финансовые операции и ограничивать их. 1
• Внедряют системы онлайн-мониторинга клиентских операций. 1 Они помогают оперативно определять дропперов и технические компании, а также отслеживать наличие у клиентов контрагентов, которые ранее были замечены в подобных схемах. 1
• Устанавливают лимиты на отдельные операции по зачислению средств в пользу клиентов, которые вызывают подозрение, в том числе во внерабочее время. 12

Эти рекомендации опубликованы в методических рекомендациях Банка России от 3 июня 2025 года №7-МР. 1