Какие меры предпринимают налоговые органы для выявления незаконной предпринимательской деятельности?

Некоторые меры, которые налоговые органы используют для выявления незаконной предпринимательской деятельности:

• Мониторинг социальных сетей. www.1cbit.ru Инспекторы изучают объявления о продаже товаров и услуг. www.1cbit.ru
• Контрольные закупки. www.1cbit.ru Сотрудники ФНС заказывают товары у подозреваемых продавцов. www.1cbit.ru
• Рейды на рынках и в торговых центрах. www.1cbit.ru Проверяется наличие документов у торговцев. www.1cbit.ru
• Жалобы клиентов. www.1cbit.ru Недовольные покупатели сообщают о некачественных товарах. www.1cbit.ru
• Анализ банковских операций. www.1cbit.ru Отслеживаются регулярные поступления на карты физлиц. www.1cbit.ru
• Информация от других предпринимателей. www.1cbit.ru Сообщаются о нелегальных конкурентах. www.1cbit.ru

Также внимание ФНС могут привлечь дорогие покупки, например недвижимость или автомобиль, если доход налогоплательщика, отражённый в декларациях, недостаточен для приобретения таких объектов. rb.ru В этом случае налоговая инспекция вправе запросить у банков информацию о движении средств по счетам и привлечь налогоплательщика к ответственности. rb.ru