Некоторые меры, которые финансовые учреждения предпринимают для проверки публичных должностных лиц:

• Выявляют публичных должностных лиц среди клиентов. 2 Для этого используют специальную анкету, в которой нужно указать свой статус. 2 Позже сотрудник уточняет эту информацию. 2
• Обновляют данные о публичных должностных лицах с помощью открытых источников госорганов. 2
• Принимают заявку от такого клиента только при разрешении руководства. 2 Оно должно быть изложено в письменном виде. 2
• Отслеживают финансовые транзакции публичных должностных лиц. 2 Также проверяют источник капитала. 2
• Если у организации возникают сомнения о законности совершённых операций, то информацию об этом необходимо направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение трёх дней. 2

Для выявления публичных должностных лиц ещё могут проводить анкетирование, устный опрос, проверку по общедоступным информационным ресурсам и коммерческим базам данных. 3