Какие меры предпринимают финансовые учреждения для проверки публичных должностных лиц?

Некоторые меры, которые финансовые учреждения предпринимают для проверки публичных должностных лиц:

• Выявляют публичных должностных лиц среди клиентов. journal.sovcombank.ru Для этого используют специальную анкету, в которой нужно указать свой статус. journal.sovcombank.ru Позже сотрудник уточняет эту информацию. journal.sovcombank.ru
• Обновляют данные о публичных должностных лицах с помощью открытых источников госорганов. journal.sovcombank.ru
• Принимают заявку от такого клиента только при разрешении руководства. journal.sovcombank.ru Оно должно быть изложено в письменном виде. journal.sovcombank.ru
• Отслеживают финансовые транзакции публичных должностных лиц. journal.sovcombank.ru Также проверяют источник капитала. journal.sovcombank.ru
• Если у организации возникают сомнения о законности совершённых операций, то информацию об этом необходимо направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение трёх дней. journal.sovcombank.ru

Для выявления публичных должностных лиц ещё могут проводить анкетирование, устный опрос, проверку по общедоступным информационным ресурсам и коммерческим базам данных. www.garant.ru