Некоторые меры, которые предпринимает Росфинмониторинг для борьбы с отмыванием преступных доходов:

• Проводит финансовые расследования. 3 Их цель — выявить и документировать факты движения денежных средств в ходе преступной деятельности. 3
• Выявляет и пресекает сомнительные финансовые схемы. 3 В том числе те, что обслуживают коррупционную составляющую экономики. 3
• Вырабатывает превентивные и защитные меры. 3

Некоторые конкретные меры:

• Устраняет номинальные юридические лица. 4 Для этого внедрены механизмы, которые препятствуют регистрации таких компаний и использованию для этого подставных физических лиц. 4
• Заносит юрлиц в единый чёрный список банковских клиентов, которым отказывают в проведении операций и в открытии расчётного счёта. 4
• Использует систему АСК НДС-2, которая позволяет выявлять действия, направленные на минимизацию НДС, подлежащего уплате в счёт подставных фирм и фиктивных счетов-фактур. 4