Какие меры предпринимает Росфинмониторинг для борьбы с отмыванием преступных доходов?

Некоторые меры, которые предпринимает Росфинмониторинг для борьбы с отмыванием преступных доходов:

• Проводит финансовые расследования. www.fedsfm.ru Их цель — выявить и документировать факты движения денежных средств в ходе преступной деятельности. www.fedsfm.ru
• Выявляет и пресекает сомнительные финансовые схемы. www.fedsfm.ru В том числе те, что обслуживают коррупционную составляющую экономики. www.fedsfm.ru
• Вырабатывает превентивные и защитные меры. www.fedsfm.ru

Некоторые конкретные меры:

• Устраняет номинальные юридические лица. www.klerk.ru Для этого внедрены механизмы, которые препятствуют регистрации таких компаний и использованию для этого подставных физических лиц. www.klerk.ru
• Заносит юрлиц в единый чёрный список банковских клиентов, которым отказывают в проведении операций и в открытии расчётного счёта. www.klerk.ru
• Использует систему АСК НДС-2, которая позволяет выявлять действия, направленные на минимизацию НДС, подлежащего уплате в счёт подставных фирм и фиктивных счетов-фактур. www.klerk.ru