Какие меры по противодействию легализации преступных доходов считаются эффективными в сфере финансовых услуг?

Некоторые меры, которые считаются эффективными в сфере противодействия легализации преступных доходов в финансовых услугах:

• Цифровизация системы внутреннего контроля в кредитно-финансовых институтах. agprf.org Автоматизированные системы позволяют упростить контроль, снизить затраты на персонал профильных подразделений и повысить качество финансового мониторинга. agprf.org
• Предоставление финансовым институтам права расторгать договор с клиентом при наличии информации о том, что сделка или операция с денежными средствами и иным имуществом связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём. agprf.org
• Выявление и пресечение фактов передвижения активов по незаконным основаниям. ies.unitech-mo.ru Например, Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) выявляет и ликвидирует теневые площадки, которые используются для легализации доходов. ies.unitech-mo.ru
• Внутренний финансовый контроль в организациях. ies.unitech-mo.ru Он осуществляется посредством разработки внутренней документации, включая управление возможными рисками, внедрения механизмов реализации внутреннего контроля и системного проведения инструктажей для всех сотрудников. ies.unitech-mo.ru
• Повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей. www.garant.ru Это помогает не допустить вовлечения людей в совершение незаконных финансовых операций. www.garant.ru
• Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. www.garant.ru s.vaael.ru Оно позволяет эффективнее бороться с легализацией доходов, полученных незаконным путём. s.vaael.ru