Какие меры могут быть применены к кредитным организациям за нарушение 115-ФЗ?

Некоторые меры, которые могут быть применены к кредитным организациям за нарушение 115-ФЗ:

• Штраф. focus.kontur.ru sc-kontur.ru Размер зависит от того, кто совершил правонарушение и по какому составу. focus.kontur.ru Административная ответственность прописана в ст. 15.27 КоАП. focus.kontur.ru sc-kontur.ru
• Приостановка операций. focus.kontur.ru Если кредитная организация не исполняет «антиотмывочные» требования, ЦБ РФ может ограничить её операции на срок до шести месяцев. focus.kontur.ru
• Аннулирование лицензии. focus.kontur.ru Такой вид ответственности касается организаций, которым для работы нужно специальное разрешение. focus.kontur.ru
• Запрет на обмен информацией. focus.kontur.ru Если участник банковской группы или банковского холдинга нарушит целевые правила внутреннего контроля, головная организация может запретить ему на год обмениваться информацией и документами с другими членами объединения. focus.kontur.ru
• Блокировка счёта. e-kontur.ru Если возникают подозрения в легализации незаконных доходов или других нарушениях 115-ФЗ, банк вправе заморозить конкретную транзакцию, заблокировать счёт, запретить дистанционное обслуживание, расторгнуть действующий договор на расчётно-кассовое обслуживание (РКО) в одностороннем порядке, отказать в открытии счёта. e-kontur.ru
• Уголовная ответственность. www.klerk.ru Наступает, если нарушения привели к отмыванию преступных доходов. www.klerk.ru Ст. 174 УК РФ предусматривает лишение свободы до 7 лет и штраф до 1 млн руб.. www.klerk.ru
• Гражданские иски. www.klerk.ru Контрагенты могут взыскать убытки, если сделка признана недействительной из-за нарушений 115-ФЗ. www.klerk.ru