Какие факторы риска могут привлечь внимание налоговой службы при переводах с карты на карту?

Некоторые факторы, которые могут привлечь внимание налоговой службы при переводах с карты на карту:

• Множество получателей или отправителей. e.rnk.ru gba.business.ru Например, более 10 человек в день или 50 в месяц. e.rnk.ru
• Большое количество операций. e.rnk.ru nalog-nalog.ru Более 30 в день. e.rnk.ru nalog-nalog.ru
• Значительный объём переводов. e.rnk.ru gba.business.ru Более 100 тыс. руб. в день или более 1 млн руб. в месяц. e.rnk.ru gba.business.ru
• Слишком частые переводы. e.rnk.ru gba.business.ru Раз в минуту или быстрее. e.rnk.ru
• Отсутствие бытовых платежей. e.rnk.ru gba.business.ru Например, за коммуналку и мобильную связь. e.rnk.ru
• Регулярные переводы от разных лиц без указания назначения платежа. bankiros.ru Налоговая может предположить, что человек занимается бизнесом. bankiros.ru
• Карта, оформленная на физлицо, используется как счёт для онлайн-магазина. bankiros.ru Если официально не регистрироваться в качестве продавца, налоговая может признать деятельность незаконной предпринимательской. bankiros.ru

Сами по себе переводы между физлицами налогом не облагаются. e.rnk.ru Однако инспекторы интересуются не переводами как таковыми, а облагаемыми доходами, полученными через такие переводы. e.rnk.ru